Olen kuluvan vuoden aikana kirjoittanut PosiTV:lle useamman artikkelin rahanpesusta, likaisen rahan liikkeistä, korruptiosta ja kaikenlaisesta aihepiiriin liittyvästä. Viimeksi rikoksenuusija-pankki Bank of American maksamasta 1,2 miljardin dollarin sovittelumaksusta, ja siitä kuinka rahanpesu on pankeille bisnes-malli, joka tulee kalliiksi yhteiskunnalle.
Bank of American (BoA) tapaus muistutti mieleen vähälle uutisoinnille jääneet ex-komissaari Didier Reyndersin rahanpesu-epäilyt.
Loppupuolella vuotta 2025 Euroopan poliittista eliittiä vavahdutti rikostutkinta, jonka keskiössä on Didier Reynders – Belgian poliittinen veteraani, joka toimi EU:n oikeusasioista vastaavana komissaarina vuoteen 2024 asti. Ennen komissaarin uraansa Reynders toimi Belgian valtiovarainministerinä, ulkoministerinä ja apulaispääministerinä.
Brysselin syyttäjänviranomaiset asettivat Reyndersin virallisesti rikosepäillyksi laajassa rahanpesututkinnassa. Hänen epäillään pesseen yli miljoona euroa pimeää rahaa.
Tapaus Reynders — oikeuskomissaarista rikosepäillyksi
Vuosina 2001–2017 Reyndersin tileille tehtiin 245 erillistä käteistalletusta, joiden yhteisarvo oli 836 500 euroa. Follow the Money -verkkosivusto raportoi marraskuussa 2025 Reyndersin mahdollisesti käyttäneen henkilökohtaisia pankkitilejään vuosien 2008 ja 2018 välillä 700 000 euron summan pesemiseen. Uutistoimisto Reuters tarttui aiheeseen toukokuussa 2026.
Vuosina 2017–2024 tehtiin 779 e-Lotto-transaktiota yli 202 000 euron arvosta. Tutkijat epäilevät, että rahoja kierrätettiin ostamalla valtavia määriä arpoja ja arpalippuja, jolloin ”voitot” voitiin siirtää ”puhtaana” tilille. Reynders itse tietenkin kiistää syytteet ja väittää varojen tulleen taide- ja antiikkikaupoista.
Follow the Money kertoo taide- ja antiikkikauppoihin liittyen, että poliisi oli tehnyt ratsian myös Reyndersin taidekauppiasystävän kotiin, ja että Reyndersin suhdetta venäläiseen oligarkkiin Oleg Deripaskaan tutkitaan. (Deripaska oli vuoteen 2019 asti pääosakkeenomistaja venäläisessä Rusal-alumiiniyhtiössä.) Molemmat kuuluvat samaan taidesäätiöön. Belgian talousrikosten ja finanssiasioiden tutkimusyksikkö FIU on Follow the Money -sivuston mukaan vuoden 2014 raportissaan lausunut uskovansa Deripaskan (raportissa ”X”) käyttäneen taidesäätiötä rahanpesuun.
Reyndersin tapauksen yhteydessä tutkijaviranomaisten huomio kohdistui myös Reyndersin käyttämään pankkiin, alankomaalaisen ING Groepin Belgian haarakonttoriin. ING Groep on eräs näistä rahanpesupankeista, joita rikolliset elementit suosivat.
Rikoksenuusijapankki ING luonnollisesti kiisti kaiken ja ilmoitti vahtivansa haukan lailla mahdollista laitonta toimintaa ja epäilyttäviä rahansiirtoja. Ja maksoi sen jälkeen 1,6 miljoonaa euroa sovittelumaksua liittyen Reyndersin tapaukseen.
Sovittelumaksu eli ”sakko” tarkoittaa, että oikeuteen ei tarvitse mennä eikä syyllisyyttä myöntää. Ei tarvitse myöntää, että haukka katseli ihan toiseen suuntaan kun EU-komission oikeuskomissaari teki epäilyttäviä rahansiirtoja, eikä rahojen alkuperästä ollut pankilla tietoa, mutta joista rahansiirroista sillä oli velvollisuus ilmoittaa vastuuviranomaisille eikä se ilmoittanut. Ei tämä ollut edes ensimmäinen laatuaan tapaus, kun ING on ollut syynissä ja maksanut sovittelumaksuja.
Nyt Reyndersin tapaus on edennyt vaiheeseen, jossa Brysselin syyttäjänvirasto on asettanut Reyndersin virallisesti syytteeseen rahanpesusta loppuvuodesta 2025. Rikostutkinta häntä vastaan jatkuu parhaillaan itsenäisenä prosessina.
Tutkinta on laajennut myös Reyndersin lähipiiriin. Syytteet rikoskumppanuudesta ja avunannosta rahanpesuun ovat saaneet hänen pitkäaikainen oikea kätensä ja entinen Belgian rautateiden (NMBS) hallituksen puheenjohtaja Jean-Claude Fontinoy sekä Lyonin ja Brysselin kuvioihin kytkeytyvä antiikkikauppias Olivier Theunissen. Viranomaiset selvittävät parhaillaan tämän verkoston kautta kulkeneita varoja.
Kuten aiemmin mainittiin, ING Belgium maksoi toukokuussa 2026 Belgian lain mukaisen 1,6 miljoonan euron maksimisakon, jolla se osti itsensä ulos rikosoikeudellisesta vastuusta ilman syyllisyyden myöntämistä. Pankin osalta rikosprosessi on nyt peitelty ja taputeltu.
Vaikka ING instituutiona maksoi itsensä pois pälkähästä, kahden entisen ING:n työntekijän rikosoikeudellinen tutkinta jatkuu yhä. Heitä epäillään suorasta avunannosta tai tietoisesta silmien ummistamisesta, kun Reyndersin epäilyttäviä käteistalletuksia otettiin vastaan.
Reynders lähipiireineen odottaa tuomioistuinten päätöksiä ja esitutkinnan lopullista valmistumista ilman EU-aseman antamaa poliittista suojaa, noin teoriassa. Jos Reynders uhkaa kertoa tietämiään — sillä en hetkeäkään usko että hän on ainoa mätä muna korissa — poliittisen eliitin yksityisistä rahalähteistä, viranomaisia tullaan painostamaan ”sopivaan ratkaisuun.”
Epäilen nimittäin, että Ukrainaan menneet avustusrahat ja sieltä poistuva, matkalla katoava rahaliikenne ei rajoitu vain ukrainalaisiin toimijoihin. Ukrainan turvallisuuspalvelulle (SBU) työskennellyt Vasili Prozorov sanoi toukokuussa 2026 uskovansa, että vaikutukset Ukrainassa meneillään olevasta korruptiotutkinnasta ulottuvat todennäköisesti kauas Ukrainan ulkopuolelle.
Prozorovin mukaan EU:n julkinen reaktio ja yksityiset reaktiot ovat kaksi eri asiaa. ”Korkea-arvoiset virkamiehet Euroopasta, Euroopan unionista, myös heillä on yhteytensä tähän asiaan — kaikista länsimaisista toimielimistä ja länsimaisista organisaatioista.”
Sota-aika, EU:n ja jäsenmaiden erilaiset lisäbudjetit, avustuspaketit ja EU:n ihannoima pääomien vapaa liikkuvuus yhdistettynä digitaaliseen pankkitoimintaan sekä pankkien osoittama haluttomuus puuttua ilmiselvästi epäilyttävään rahaliikenteeseen tekevät veronmaksajilta varastamisen helpoksi.
Kuten olen aiemminkin todennut: pankkijärjestelmä sekä globaalitalous nykyisellään todennäköisesti romahtaisi, jos kaikki laittomat rahavirrat onnistuttaisiin pysäyttämään ja pankeissa olevat ”muuli-tilit” suljettaisiin. Sillä nykyisessä pankkijärjestelmässä tilit ovat ”pankin varallisuutta”; tilin omistaja tulkitaan pankin omistajaosakkaaksi, joka on vastuussa pankin veloista pankissa olevalla tilivarallisuudellaan.
Aiheeseen liittyy:
Kiovan korruptioskandaali laajenee Eurooppaan
Rautaa rajalla, rahat rajan yli — jälleen yksi rahanpesu- ja salakuljetusverkosto paljastettu
Artikkelikuva via Wikimedia. Kuvassa Didier Reynders yhdessä Ukrainan Zelenskin oman ryhmän, ”Kansan palvelija” -puolueen johtajan Olena Shuliakin kanssa.
