Ukrainan korkean tason korruptiotutkinnassa on noussut esiin yllättävä yksityiskohta. Syyttäjän oikeudessa siteeraaman keskustelutallenteen mukaan ChatGPT:tä olisi käytetty apuna finanssivalvontaa varten laaditussa materiaalissa keskellä epäiltyä 150 miljoonan hryvnian rahanpesujärjestelyä.
Ukrainan kansallinen korruptiontorjuntavirasto NABU ja erityinen korruptionvastainen syyttäjänvirasto SAP ilmoittivat elokuussa paljastaneensa laajan rikollisjärjestön osana ”Forest Gump” -operaatiota.
Tilaa Posi TV – tuellasi riippumaton suomalainen uutisointi jatkuu myös tulevaisuudessa.
NABU:n mukaan järjestön toimintaan osallistui muun muassa nykyinen ja entinen kansanedustaja sekä Ukrainan presidentinhallinnon korkeita virkamiehiä.
Tutkijoiden mukaan ryhmä järjesti myös 150 miljoonan hryvnian eli noin 2,9 miljoonan euron käteissumman siirtämisen bulvaaniyhtiöiden tilien kautta lailliseen rahankiertoon. Rahat käytettiin tutkinnan mukaan takuusumman maksamiseen toisessa laajassa korruptiotutkinnassa, niin sanotussa Midas-tapauksessa.
Kyse oli Ukrainan entisen energia- ja oikeusministerin Herman Halushchenkon takuusummasta. Ukrainan korkea korruptionvastainen tuomioistuin VAKS oli määrännyt hänen vaihtoehtoiseksi takuusummakseen 150 miljoonaa hryvniaa. VAKSin muutoksenhakujaosto vahvisti päätöksen heinäkuussa.
ChatGPT mainitaan syyttäjän nauhoilla
Tapauksesta nousi tällä viikolla esiin erikoinen uusi yksityiskohta. Slidstvo.Infon toimittaja seurasi oikeudenkäyntiä, jossa käsiteltiin valtion omistaman Sense Bankin entisen hallintoneuvoston puheenjohtajan Mykola Hladyshenkon pakkokeinoa.
SAP:n syyttäjä esitteli oikeudessa tutkinnan haltuun saamia keskustelutallenteita. Syyttäjän mukaan Hladyshenko oli osallistunut järjestelyihin, joilla rahojen alkuperää pyrittiin peittämään, sekä transaktioihin liittyvien asiakirjojen valmisteluun.
Yhdessä syyttäjän siteeraamassa keskustelussa entinen kansanedustaja Maksym Mykytas keskustelee presidentinhallinnon entisen apulaisjohtajan Iryna Mudran kanssa siitä, onnistuvatko pankkien kautta tehtävät siirrot.
Mykytasin mukaan ”Nikita”-niminen henkilö oli valvonut koko yön ja laatinut finanssivalvontaa varten materiaalia ”muun muassa ChatGPT:n avulla”. Samassa yhteydessä hän kertoo henkilön työskennelleen Hladyshenkon kanssa myöhään yöhön.
Julkisuuteen tulleesta aineistosta ei kuitenkaan käy ilmi, mitä ChatGPT:llä tarkalleen laadittiin.
Keskuspankki käynnisti tarkastuksia
Tapauksen mittakaava on huomattava myös pankkijärjestelmän näkökulmasta.
Ukrainan keskuspankki NBU on käynnistänyt ylimääräisiä tarkastuksia Sense Bankissa ja muissa pankeissa selvittääkseen, miten takuumaksuun liittyviä rahansiirtoja käsiteltiin ja noudatettiinko finanssivalvontaa koskevia määräyksiä. (NBU)
Tilaa Posi TV – tuellasi riippumaton suomalainen uutisointi jatkuu myös tulevaisuudessa.
Ukrainan valtion finanssivalvontapalvelun varajohtaja Bohdan Korolchuk kertoi puolestaan parlamentaariselle tutkintakomissiolle, että takuumaksuun liittyneissä järjestelyissä oli käytetty noin 85:tä pankkitiliä yhteensä 21 pankissa. (Interfax-Ukraine)
Myös oikeusprosessi jatkuu. VAKS määräsi 2. syyskuuta yhden tapaukseen liittyvän pankin hallituksen puheenjohtajalle 15 miljoonan hryvnian eli noin 289 000 euron takuusumman. Häntä epäillään avunannosta rikollisella tavalla saadun omaisuuden käyttämiseen ja rahojen alkuperän peittämiseen.
