Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin entinen kansliapäällikkö Andrii Jermak on saanut korruptionvastaisilta viranomaisilta epäilysilmoituksen rahanpesua koskevassa tutkinnassa. Tapauksessa on kyse yli 460 miljoonan hryvnian, eli noin kymmenien miljoonien eurojen arvoiseksi arvioidun varallisuuden, pesusta Kiovan lähellä sijaitsevan eliittirakennushankkeen kautta.
Asiasta kertovat Ukrainan kansallinen korruptionvastainen toimisto NABU ja korruptionvastainen erikoissyyttäjänvirasto SAPO. Viranomaisten mukaan Jermakia epäillään rikoksella hankittujen varojen pesusta Ukrainan rikoslain pykälän 209 kolmannen momentin nojalla.
Tutkinta liittyy niin sanottuun Dynasty-rakennushankkeeseen, jossa Kiovan ulkopuolelle Kozynin alueelle ryhdyttiin rakentamaan useita suuria kartanoita. NABU:n mukaan hankkeessa oli tarkoitus rakentaa neljä noin tuhannen neliömetrin kokoista kartanoa sekä yhteinen viides rakennus, johon suunniteltiin muun muassa kylpylätiloja, uima-allas ja kuntosali.
Viranomaisten mukaan yhden kartanon rakentamiskustannukset olivat noin kaksi miljoonaa dollaria. Rakentaminen alkoi aktiivisesti kesällä 2021, eikä se pysähtynyt edes Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alettua helmikuussa 2022. NABU:n mukaan rakennustöitä päinvastoin kiirehdittiin, ja niitä tehtiin useissa vuoroissa aamusta iltaan.
Viranomaiset: rahoja peiteltiin useilla järjestelyillä
NABU:n mukaan hankkeen rahoitus järjestettiin kahden eri kanavan kautta. Ensimmäinen oli virallisemmalta näyttänyt reitti, jossa varoja ohjattiin Sunny Shore Housing Construction Cooperative -nimisen osuuskunnan kautta. Viranomaisten mukaan tätä käytettiin luomaan vaikutelma siitä, että rahat olivat laillista alkuperää.
Tutkijoiden mukaan tämä kanava kattoi kuitenkin vain noin kymmenen prosenttia rakennustöihin käytetyistä varoista.
Toinen rahoituskanava oli NABU:n mukaan käteisrahaan perustunut järjestely. Viranomaisten mukaan merkittävä osa kartanoiden rahoituksesta oli peräisin rikollisesta toiminnasta. Rahaa toimitettiin rakennushankkeeseen muun muassa välikäsien ja avustajien kautta.
Tutkinnassa on viranomaisten mukaan selvitetty, että Dynasty-projektiin liittyvät henkilöt pyrkivät vuonna 2024 löytämään keinoja selittää varojen alkuperän jälkikäteen lailliseksi. Heidän väitetään pohtineen asiakirjojen hankkimista, joilla rahojen alkuperä voitaisiin esittää virallisesti hyväksyttävänä. Tällaisten palveluiden hinnaksi arvioitiin 15,5–16,5 prosenttia pestävästä summasta.
Yhteys laajempaan Energoatom-tutkintaan
Tapauksen taustalla on laajempi korruptiotutkinta, joka tunnetaan nimellä Operaatio Midas. Siinä Ukrainan viranomaiset ovat tutkineet väitettyä korruptiojärjestelmää, jonka kohteena oli valtion ydinenergiayhtiö Energoatom.
NABU:n mukaan rikollisorganisaation erillinen toimisto toimi niin sanottuna “pesulana”, jonka kautta laittomasti hankittuja varoja kierrätettiin. Viranomaiset ovat aiemmin kertoneet, että tämän järjestelyn kautta kulki yhteensä noin 100 miljoonaa dollaria.
Dynasty-hankkeen rahoituksen väitetään liittyvän tähän samaan kokonaisuuteen. NABU:n ja SAPO:n mukaan kartanoprojektin kautta pestiin vuosien 2021 ja 2025 välillä yli 460 miljoonaa hryvniaa.
Jermak kiistää omistukset
Andrii Jermak on kiistänyt väitteet. Pravdan mukaan Jermak on sanonut omistavansa vain yhden asunnon ja yhden auton.
Presidentinkanslian viestintäneuvonantaja Dmytro Lytvyn kommentoi tapausta varovaisesti. Hänen mukaansa arvioiden tekeminen on liian aikaista, koska tutkintatoimet ovat yhä käynnissä.
”Kuten näemme, prosessuaaliset toimet ovat edelleen käynnissä, joten arvioiden antaminen on liian aikaista”, Lytvyn sanoi UNN:n mukaan.
Tapaus osuu Ukrainan poliittiseen ytimeen
Jermakia pidettiin vuosien ajan yhtenä Ukrainan vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Hän toimi presidentti Zelenskyin lähimpänä neuvonantajana ja oli keskeisessä roolissa erityisesti ulkopolitiikassa ja yhteyksissä länsimaihin.
Siksi epäilysilmoitus on poliittisesti erittäin merkittävä. Se osuu aikaan, jolloin Ukraina on pyrkinyt vakuuttamaan länsiliittolaisensa siitä, että maa kykenee torjumaan korruptiota myös sodan keskellä.
NABU ja SAPO ovat kertoneet, että kiireelliset tutkintatoimet jatkuvat. Viranomaiset ovat myös saaneet tuomioistuimelta päätöksen takavarikoida Kozynissa sijaitsevaa maata sekä viisi keskeneräistä rakennuskohdetta.
Jermakia epäillään rikoksella hankittujen varojen pesusta. Mikäli epäilyt etenevät oikeuteen ja johtavat tuomioon, kyseessä olisi yksi merkittävimmistä korruptiotapauksista Ukrainan presidentinhallinnon lähipiirissä.
MAINOS:
Posikauppa.com | t-paidat
