Unkarin viranomaiset pidättivät torstaina seitsemän ukrainan kansalaista, jotka kuljettivat suuria määriä käteistä rahaa ja kultaa Itävallasta Unkarin kautta Ukrainaan. Viranomaiset tutkivat rikosta rahanpesuepäilynä.
Tapauksesta on syntynyt uusi diplomaattinen kiista Unkarin ja Ukrainan välille.
Unkarin vero- ja tulliviranomainen (NAV) ilmoitti aloittaneensa rahanpesututkinnan, jossa syytettynä on seitsemän Ukrainan kansalaista. Viranomaisten mukaan he kuljettivat kahdessa panssaroidussa rahankuljetusautossa 40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, 35 miljoonaa euroa sekä 9 kiloa kultaa.
Pidätettyjen joukossa on hallituksen tiedottajan Zoltan Kovacsin mukaan myös entinen Ukrainan tiedustelupalvelun kenraali ja Ukrainan ilmavoimien entinen majuri, lisäksi heidän apureinaan on toiminut sotilaskokemusta omaavia henkilöitä.
Rahat ja kulta kuljetettiin kahdessa panssaroidussa rahankuljetusautossa, jotka pysäytettiin Unkarissa viranomaisten operaation yhteydessä.
Tekijät päästettiin perjantaina vapaaksi, mutta rahavarat ja kulta jäivät Unkarin viranomaisten haltuun.
Rahakuljetus herättää epäilyjä
Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha väitti, että pidätetyt ovat valtion omistaman Oschadbank-pankin työntekijöitä. Hän väitti myös, että kuljetus oli tavallinen pankkien välinen rahansiirto Itävallan ja Ukrainan välillä. Kuljetus tehtiin hänen mukaansa maanteitse, koska lentoliikenteessä on rajoituksia.
Ukrainan viranomaiset syyttivät Unkaria kansalaistensa ottamisesta panttivangeiksi ja vaativat heidän vapauttamistaan.
Unkari puolestaan epäilee kuljetuksen laillisuutta ja on käynnistänyt rahanpesututkinnan. Hallituksen mukaan panssaroiduissa ajoneuvoissa kuljetetut suuret käteis- ja kultamäärät herättävät kysymyksiä siitä, mistä varat ovat peräisin ja mihin niitä oli tarkoitus käyttää.
Unkarin ulko- ja kauppaministeri Péter Szijjártón mukaan Unkarin kautta on kuljetettu tammikuusta lähtien käteisenä dollareita 900 miljoonaa ja euroja 420 miljoonaa sekä 146 kiloa kultaa. Hän ihmettelee, miksi näin suurten summien siirtämistä ei toteuteta sähköisesti, jos kyseessä todella on pankkien välinen siirto.
Maiden suhteet koetuksella
Tapaus on kärjistänyt jo valmiiksi kireitä suhteita maiden välillä. Kiistoja on syntynyt muun muassa energiatoimitusten katkaisemisesta Unkariin ja Unkarin kriittisestä linjasta EU:n Ukraina-tukea kohtaan.
Unkarin hallitus on ilmoittanut karkottavansa pidätetyt Ukrainan kansalaiset maasta, mutta takavarikoidun rahan ja kullan kohtalosta ei ole annettu vielä tietoa.
EU:n tullisääntöjen mukaan viranomaisille tulee tehdä ilmoitus, jos ylittää EU:n ulkorajan mukanaan yli 10 000 euroa käteistä rahaa. Ilmoitettavan käteisen arvoraja voi vaihdella EU-maiden välillä, mutta monessa maassa summa on samaa luokkaa.
Säännöksen tarkoituksena on estää rahanpesua, veronkiertoa ja rikollisen rahan siirtämistä maasta toiseen.
Toimittaja
Leena Kylmänen
Tilaa Posi TV TÄSTÄ
